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 Board of Directors And Feature Committee

董事會成員：

董事長 - 佳邦科技股份有限公司法人代表人：鄭敦仁先生

董事 - 華誠創業投資股份有限公司法人代表：許先越先生

董事 - 林溪東先生

董事 - 林清封先生

董事 - 華新科技股份有限公司法人代表：張瑞宗先生

獨立董事 - 梁淑堅先生

獨立董事 - 劉乃銘先生

監察人 - 楊金昌先生

監察人 - 吳彰家先生

監察人 - 蔡福讚先生

董事會多元性：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於「公司治理實務守則」中第 20 條訂定「董事會成員多元 化之政策」，政策指出：董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

相關落實情形如下表：

 

      條

            

件

 

 

   姓

   

        名

       

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格

符合獨立性情形

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

商務、法務

、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官

、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

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佳邦科技(股)

有限公司

法人代表人：

鄭敦仁

 

 

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華誠創業投

資(股)公司

法人代表人:

許先越

 

 

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林溪東

 

 

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林清封

 

 

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華新科技(股)公司法人代表人：張瑞宗

 

 

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梁淑堅

 

 

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劉乃銘

 

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吳彰家

 

 

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楊金昌

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蔡福讚

 

 

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薪資報酬委員會：

 

召集人 - 劉乃銘先生

委員 - 梁淑堅先生

委員 - 謝明諺先生